@实体店主们 请！注！意！

近期，不法分子利用 新型洗钱套路 ，将目标盯向实体商铺，通过购买大额商品，借用银行卡转款等手段向商家套取现金，已有商家受到蒙骗，导致经营用银行账户涉案被冻结。为确保市场营商环境的和谐稳定，保护广大商家的合法权益和正常经营，洪雅县公安局提醒各商户，提高警惕，加强防范。

套路一 花店、水果店、蛋糕店取现

以订购 “现金花束” “现金水果”“现金蛋糕” 为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行 取现放进鲜花礼盒、水果礼盒或蛋糕里 ，从而让花店、水果店或蛋糕店老板在不知不觉中成为“洗钱”的工具，而不法分子则以“收货人”的身份，拿到现金后迅速离开。

套路二 购买商品变现

事先联系 “黄金珠宝店”“高档烟酒店” “手机店” 等商家，声称要购买大额商品，并 以转账付款为由要求商家事先提供银行卡账号、第三方支付账户 ，确定交易后便将诈骗得来的赃款转入商家账户，不法分子则在拿到商品后迅速离开，最后通过其他渠道将购买的商品转手变现，完成洗钱操作。

套路三 茶楼换现金

以 打牌需要兑换现金 为由，通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户，让其提供现金或者到银行取现，完成洗钱操作。

防 范 措 施

① 店内尽可能安装高质量的视频监控，以备不时之需

② 凡是进行伪装的客户，比如戴着帽子和口罩，请务必想办法让其去掉口罩和伪装，并引导至最佳位置让店内监控能够拍摄到对方清晰的面部信息

③ 遇到客户举止怪异，顾左右而言他，或者外地口音，请务必警惕

④ 凡是有取现要求的陌生订单，请务必谨慎，及时联系反诈中心进行甄别核实，拨打96110

⑤ 尽可能详细留下可疑客户多方面的联系方式，比如微信、支付宝、电话号码等

⑥ 主动学习防骗知识，增强自身的防骗意识

请广大商户谨慎接受网络订单或电话订单，规范收款流程，切莫轻易提供自己的银行账号或第三方支付账号接收来历不明的转账，增强自我保护意识，共同维护良好的市场秩序。 如发现异常，请及时报警 ！

洪雅县公安局反诈中心

2024年3月26日

来源：洪雅县公安局

感觉骗子也是与时俱进

关键是人家是正常收入啊，

哦

套路无处不在。不管是移动营业厅销售手机的，还是银行办信用卡的，遭一次就长记性了。

哦

好满