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金店接到“大订单”
竟被卷入“洗钱案”
今年1月,内江市威远县某金店老板孟先生添加了一名自称“要购买金条”的微信好友,在两人的对话中,对方表现得十分豪爽,单价495元1克的金条一次性订购了105克,价值51975元,并主动提出先行支付1975元的定金, 尾款 待金条交货时结清。
次日,孟先生发现自己的银行卡不能使用,去银行询问才得知自己的银行卡被公安机关冻结,于是立即报警。经查,孟先生收到的5万元货款为受害人的被骗资金,嫌疑人用赃款购买黄金,再将黄金变卖套现,孟先生便成了“洗钱”的工具。
手机店遇“大客户”
竟 成犯罪“助推手”
次日手机到货后,刘先生按照要求将到货的手机和收据拍了视频发送给了这位“大客户”,对方随即将尾款支付到他的收款账户,同时让“朋友”将购买的5部手机带走。2小时后,刘先生发现自己收款的银行卡不能使用,立即去银行询问原因,方知“大客户”支付的货款为涉诈资金,因此自己的银行账户被公安机关冻结。
通过商户洗钱的诸多套路
花店、蛋糕店取现
购买商品变现
茶楼换现金
请广大商户谨慎接受网络订单或电话订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,切莫轻易提供自己的银行账号或第三方支付账号收款、转账。
如发现异常,请及时报警!
来源:熊猫反诈
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