洪雅论坛 › 洪雅快报 › @所有商户，请警惕！这类大单千万别接！

花开一夜 发表于 2024-3-11 09:35:19

@所有商户，请警惕！这类大单千万别接！

<section class="mp_profile_iframe_wrp">
<mp-common-profile class="custom_select_card mp_profile_iframe mp_common_widget" data-pluginname="mpprofile" data-id="Mzg5OTUyNTk4MQ==" data-headimg="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/kZibA6tRAW8aSB4SCRoWBh8pFuGsX9tF7hh3oHibWOgZFvnibe13eWmHdMd40iauMBwtnuooVJUfd49Nbt397Haurg/0?wx_fmt=png" data-nickname="熊猫反诈" data-signature="防诈骗，关注这个号就够了！" data-from="0">
</mp-common-profile>
</section>
<section style="margin-right: 0pt;padding: 0pt;text-align: center;line-height: 2em;margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;">
商户突然接到大单
<o:p>
</o:p>
</section>
<section style="margin-right: 0pt;padding: 0pt;text-align: center;line-height: 2em;margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;">
对方不仅不讲价还极速付款
<o:p>
</o:p>
</section>
<section style="margin-right: 0pt;padding: 0pt;text-align: center;line-height: 2em;margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;">
<span style="color: rgb(2, 30, 170);">
    这是泼天的富贵
    <o:p>
    </o:p>
</span>
</section>
<section style="margin-right: 0pt;padding: 0pt;text-align: center;line-height: 2em;margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;">
<span style="color: rgb(2, 30, 170);">
    还是另有玄机？
</span>
<span style="color: rgb(2, 30, 170);">
    <o:p>
    </o:p>
</span>
</section>
<section style="margin-right: 0pt;padding: 0pt;text-align: center;line-height: 2em;margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;">
各位老板请注意
<o:p>
</o:p>
</section>
<section style="margin-right: 0pt;padding: 0pt;text-align: center;line-height: 2em;margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;">
这些看似“爽快”的交易
</section>
<section style="text-align: center;line-height: 2em;margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;">
<span style="color: rgb(255, 76, 65);">
    <strong>
      实则暗藏猫腻！
    </strong>
</span>
</section>
<section>
https://pic.app.hongyawang.com/forum/20240311093500front1_0_1724001_ltuTRxp8cqValxNFc35lIZoWLmcd.mp4?439
</section>
<section style="text-align: center;">
<span style="font-size: 15px;color: rgb(136, 136, 136);">
    （点击视频右下角全屏观看效果更佳）
</span>
</section>
<section style="text-align: center;">
<br>
</section>
<section data-support="96编辑器" data-style-id="53518" style="margin-bottom:unset;">
<section style="margin-top: 10px;margin-bottom: 10px;">
    <section style="width: 47%;background-color: rgb(91, 177, 254);padding-top: 2px;padding-bottom: 13px;text-align: center;border-radius: 8px;margin-bottom: -25px;" data-width="47%">
      <p style="font-size:16px;letter-spacing:2px;color:#fefefe;">
      <strong>
          金店接到“大订单”
      </strong>
      </p>
      <p style="font-size:16px;letter-spacing:2px;color:#fefefe;">
      <strong>
          竟被卷入“洗钱案”
      </strong>
      </p>
    </section>
    <section style="width:60%;margin-left:auto;margin-bottom:-6px;" data-width="60%">
      <p>
      <img src="https://pic.bbs.hongyawang.com/forum/202403/11/093137bv9vp3s1na9evwa7.png" width="384px">
      </p>
    </section>
    <section style="border-width: 1px;border-style: solid;border-color: initial;border-radius: 10px 0px 10px 10px;background-color: rgb(254, 254, 254);padding: 20px 12px 12px;margin-bottom: unset;">
      <p style="font-size: 14px;letter-spacing: 2px;text-indent: 2em;line-height: 2em;margin-bottom: 8px;margin-top: 0px;">
      <span style="font-size:16px;">
          今年1月，内江市威远县某金店老板孟先生添加了一名自称“要购买金条”的微信好友，在两人的对话中，对方表现得十分豪爽，单价495元1克的金条一次性订购了105克，价值51975元，并主动提出先行支付1975元的定金，
          <span style="font-size: 16px;letter-spacing: 2px;text-indent: 28px;text-wrap: wrap;background-color: rgb(254, 254, 254);">
            尾款
          </span>
          待金条交货时结清。
      </span>
      </p>
      <p style="text-align: center;">
      <img src="https://pic.bbs.hongyawang.com/forum/202403/11/093137vtothm66vmvr55w9.jpeg" width="369px">
      </p>
      <section style="text-indent: 2em;margin-top: 8px;margin-bottom: 8px;line-height: 2em;">
      <span style="font-size:16px;">
          接到“大订单”的孟先生高兴不已，立即联系厂家加急发货。两天后，他在微信上通知这名“大客户”取货，对方却称自己在外出差，直接将尾款转到金店收款账户。孟先生确认尾款到账后，对方便联系了“朋友”将金条取走。
      </span>
      </section>
      <p style="text-align: center;">
      <img src="https://pic.bbs.hongyawang.com/forum/202403/11/093137vj19c2ddmwnq9pmm.jpeg" width="369px">
      </p>
      <p style="text-indent: 2em;margin-top: 8px;line-height: 2em;">
      <span style="font-size:16px;">
          次日，孟先生发现自己的银行卡不能使用，去银行询问才得知自己的银行卡被公安机关冻结，于是立即报警。经查，孟先生收到的5万元货款为受害人的被骗资金，嫌疑人用赃款购买黄金，再将黄金变卖套现，孟先生便成了“洗钱”的工具。
      </span>
      </p>
    </section>
    <section style="margin-top:12px;margin-bottom:unset;">
      <section style="width: 47%;background-color: rgb(91, 177, 254);padding-top: 2px;padding-bottom: 13px;text-align: center;border-radius: 8px;margin-bottom: -25px;" data-width="47%">
      <p style="font-size:16px;letter-spacing:2px;color:#fefefe;">
          <strong>
            手机店遇“大客户”
          </strong>
      </p>
      <p style="font-size:16px;letter-spacing:2px;color:#fefefe;">
          <strong>
            竟
            <strong>
            <span style="color: rgb(254, 254, 254);font-size: 16px;letter-spacing: 2px;text-decoration: none solid rgb(254, 254, 254);">
                成犯罪“助推手”
            </span>
            </strong>
          </strong>
      </p>
      </section>
      <section style="width:60%;margin-left:auto;margin-bottom:-6px;" data-width="60%">
      <p>
          <img src="https://pic.bbs.hongyawang.com/forum/202403/11/093137o4i3753mpf0c0ffw.png" width="384px">
      </p>
      </section>
      <section style="border-width: 1px;border-style: solid;border-color: initial;border-radius: 10px 0px 10px 10px;background-color: rgb(254, 254, 254);padding: 20px 12px 12px;margin-bottom: unset;">
      <section style="text-indent: 2em;margin-bottom: 8px;margin-top: 0px;line-height: 2em;">
          <span style="font-size:16px;">
            和金店孟老板遭遇一样，手机店老板刘先生的银行卡也因相同套路被冻结。
          </span>
          <span style="font-size: 16px;text-indent: 2em;letter-spacing: 0.034em;">
            2月上旬，刘先生收到了一条微信好友申请，对方称需要购买4部苹果手机和1部华为手机，共计3万余元。
          </span>
      </section>
      <section style="text-indent: 2em;margin-bottom: 8px;margin-top: 0px;line-height: 2em;">
          <span style="font-size: 16px;letter-spacing: 0.034em;text-indent: 2em;caret-color: var(--weui-BRAND);">
            还没商讨价格就火速下单，且交易价格并不便宜，不免让刘先生产生了怀疑，但对方称可以支付一千元的定金，这打消了他的顾虑。
          </span>
      </section>
      <p style="text-align: center;">
          <img src="https://pic.bbs.hongyawang.com/forum/202403/11/093137mnnwwp62lslzw2w6.jpeg" width="358px">
      </p>
      <section style="text-indent: 2em;margin-top: 8px;margin-bottom: 8px;line-height: 2em;">
          <span style="font-size:16px;">
            接下这单业务后，对方以“尾款由公司财务支付”的名义向刘先生索要了收款银行账号。
          </span>
      </section>
      <p style="text-align: center;">
          <img src="https://pic.bbs.hongyawang.com/forum/202403/11/093137kxmoresmwvro0rvm.jpeg" width="358px">
      </p>
      <p style="text-indent: 2em;margin-top: 8px;line-height: 2em;">
          <span style="font-size:16px;">
            次日手机到货后，刘先生按照要求将到货的手机和收据拍了视频发送给了这位“大客户”，对方随即将尾款支付到他的收款账户，同时让“朋友”将购买的5部手机带走。2小时后，刘先生发现自己收款的银行卡不能使用，立即去银行询问原因，方知“大客户”支付的货款为涉诈资金，因此自己的银行账户被公安机关冻结。
          </span>
      </p>
      </section>
    </section>
</section>
</section>
<section style="margin-bottom:unset;">
<p>
    <br>
</p>
</section>
<section data-support="96编辑器" data-style-id="42692" style="margin-bottom:unset;">
<section style="margin-top: 10px;margin-bottom: 10px;">
    <section style="text-align:center;margin-bottom:unset;">
      <section style="display:inline-block;margin-bottom:unset;">
      <section style="background-color: rgb(110, 168, 248);border-radius: 10px;padding: 5px 20px;margin-bottom: unset;">
          <section style="font-size:16px;letter-spacing:2px;color:rgb(254, 254, 254);margin-bottom:unset;">
            <p>
            <strong>
                通过商户洗钱的诸多套路
            </strong>
            </p>
          </section>
      </section>
      <section style="border-style: solid;border-width: 9px 14px;border-color: transparent rgb(255, 224, 131) rgb(255, 224, 131) transparent;width: 0px;height: 0px;z-index: 1000;margin-left: auto;margin-top: -18px;margin-bottom: unset;overflow: hidden;line-height: 0;transform: rotateZ(0deg);">
          <br>
      </section>
      </section>
    </section>
    <section style="border-left: 1px solid rgb(110, 168, 248);padding-top: 5px;padding-bottom: 10px;padding-left: 5px;margin-bottom: unset;">
      <section style="margin-bottom:unset;">
      <section style="display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;margin-bottom:unset;">
          <section style="height: 0px;border-top: 6px solid transparent;border-left: 9px solid rgb(120, 166, 244);border-bottom: 6px solid transparent;margin-bottom: unset;overflow: hidden;line-height: 0;">
            <br>
          </section>
          <section style="font-size:15px;letter-spacing:2px;margin-left:15px;margin-bottom:unset;">
            <p>
            <span style="font-size:16px;">
                <strong>
                  花店、蛋糕店取现
                </strong>
            </span>
            </p>
          </section>
      </section>
      <section style="display:flex;justify-content:center;align-items:flex-start;margin-top:11px;margin-bottom:unset;">
          <section style="height: 0px;border-top: 6px solid transparent;border-left: 9px solid rgb(255, 224, 131);border-bottom: 6px solid transparent;margin-top: 20px;margin-bottom: unset;overflow: hidden;line-height: 0;">
            <br>
          </section>
          <section style="background-color: rgb(242, 247, 255);padding: 15px;margin-left: 13px;margin-bottom: unset;">
            <section style="font-size:14px;letter-spacing:2px;line-height:1.75;margin-bottom:unset;">
            <section style="line-height: 2em;">
                <span style="font-size: 16px;">
                  不法分子以订购“现金花束”“现金蛋糕”为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行取现放进鲜花礼盒或蛋糕里，从而让花店或蛋糕店老板在不知不觉中成为“洗钱”的工具，而不法分子则以“收货人”的身份，拿到现金后迅速离开。
                </span>
            </section>
            </section>
          </section>
      </section>
      </section>
    </section>
</section>
</section>
<section data-support="96编辑器" data-style-id="42692" style="margin-bottom:unset;">
<section style="margin-top: 10px;margin-bottom: 10px;">
    <section style="border-left: 1px solid rgb(110, 168, 248);padding-top: 5px;padding-bottom: 10px;padding-left: 5px;margin-bottom: unset;">
      <section style="margin-top:15px;margin-bottom:unset;">
      <section style="display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;margin-bottom:unset;">
          <section style="height: 0px;border-top: 6px solid transparent;border-left: 9px solid rgb(120, 166, 244);border-bottom: 6px solid transparent;margin-bottom: unset;overflow: hidden;line-height: 0;">
            <br>
          </section>
          <section style="font-size:15px;letter-spacing:2px;margin-left:15px;margin-bottom:unset;">
            <p>
            <span style="font-size:16px;">
                <strong>
                  购买商品变现
                </strong>
            </span>
            </p>
          </section>
      </section>
      <section style="display:flex;justify-content:center;align-items:flex-start;margin-top:11px;margin-bottom:unset;">
          <section style="height: 0px;border-top: 6px solid transparent;border-left: 9px solid rgb(255, 224, 131);border-bottom: 6px solid transparent;margin-top: 20px;margin-bottom: unset;overflow: hidden;line-height: 0;">
            <br>
          </section>
          <section style="background-color: rgb(242, 247, 255);padding: 15px;margin-left: 13px;margin-bottom: unset;">
            <section style="font-size:14px;letter-spacing:2px;line-height:1.75;margin-bottom:unset;">
            <section style="line-height: 2em;">
                <span style="font-size: 16px;">
                  不法分子事先联系黄金珠宝店、高档烟酒店、手机店等商家，声称要购买大额商品，并以转账付款为由要求商家事先提供银行卡账号，确定交易后便将诈骗得来的赃款转入商家账户，不法分子则在拿到商品后迅速离开，最后通过其他渠道将购买的商品转手变现，完成洗钱操作。
                </span>
            </section>
            </section>
          </section>
      </section>
      </section>
    </section>
</section>
</section>
<section data-support="96编辑器" data-style-id="42692" style="margin-bottom:unset;">
<section style="margin-top: 10px;margin-bottom: 10px;">
    <section style="border-left: 1px solid rgb(110, 168, 248);padding-top: 5px;padding-bottom: 10px;padding-left: 5px;margin-bottom: unset;">
      <section style="margin-bottom:unset;">
      <section style="display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;margin-bottom:unset;">
          <section style="height: 0px;border-top: 6px solid transparent;border-left: 9px solid rgb(120, 166, 244);border-bottom: 6px solid transparent;margin-bottom: unset;overflow: hidden;line-height: 0;">
            <br>
          </section>
          <section style="font-size:15px;letter-spacing:2px;margin-left:15px;margin-bottom:unset;">
            <p>
            <span style="font-size:16px;">
                <strong>
                  茶楼换现金
                </strong>
            </span>
            </p>
          </section>
      </section>
      <section style="display:flex;justify-content:center;align-items:flex-start;margin-top:11px;margin-bottom:unset;">
          <section style="height: 0px;border-top: 6px solid transparent;border-left: 9px solid rgb(255, 224, 131);border-bottom: 6px solid transparent;margin-top: 20px;margin-bottom: unset;overflow: hidden;line-height: 0;">
            <br>
          </section>
          <section style="background-color: rgb(242, 247, 255);padding: 15px;margin-left: 13px;margin-bottom: unset;">
            <section style="font-size:14px;letter-spacing:2px;line-height:1.75;margin-bottom:unset;">
            <section style="line-height: 2em;">
                <span style="font-size: 16px;">
                  不法分子以打牌需要兑换现金为由，通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户，让其提供现金或者到银行取现，之后交给指定人员，完成洗钱操作。
                </span>
            </section>
            </section>
          </section>
      </section>
      </section>
    </section>
</section>
</section>
<section style="margin-top: 8px;margin-bottom: 8px;outline: 0px;font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei UI&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, Arial, sans-serif;font-size: 16px;letter-spacing: 0.544px;text-indent: 0em;text-wrap: wrap;background-color: rgb(255, 255, 255);line-height: 2em;">
<section data-role="outer" label="edit by 135editor" style="outline: 0px;visibility: visible;">
    <section data-role="paragraph" style="outline: 0px;visibility: visible;">
      <section data-support="96编辑器" data-style-id="40518" style="outline: 0px;">
      <section style="margin-top: 16px;margin-bottom: 10px;outline: 0px;color: rgb(61, 62, 66);letter-spacing: 1px;line-height: 0;text-align: center;">
          <section style="outline: 0px;vertical-align: middle;display: inline-block;line-height: 0;width: 220.141px;height: auto;">
          </section>
      </section>
      <section powered-by="xiumi.us" style="margin-bottom: 15px;outline: 0px;color: rgb(61, 62, 66);letter-spacing: 1px;text-align: left;">
          <section style="outline: 0px;text-align: center;font-size: 18px;color: rgb(255, 255, 255);line-height: 1.8;letter-spacing: 3px;">
            <section style="margin-top: 8px;outline: 0px;">
            <strong style="outline: 0px;">
                <span style="outline: 0px;background-color: rgb(95, 145, 183);">
                  &nbsp; “熊猫反诈”温馨提醒&nbsp;&nbsp;
                </span>
            </strong>
            </section>
          </section>
      </section>
      <section data-role="paragraph" style="outline: 0px;color: rgb(34, 34, 34);letter-spacing: 0.544px;">
          <section style="outline: 0px;letter-spacing: 0.544px;visibility: visible;">
            <section style="outline: 0px;visibility: visible;">
            <section style="outline: 0px;visibility: visible;">
                <section style="outline: 0px;visibility: visible;">
                  <section style="outline: 0px;visibility: visible;">
                  <section style="outline: 0px;color: rgb(61, 62, 66);letter-spacing: 1px;visibility: visible;text-indent: 2em;line-height: 2em;">
                      <section powered-by="xiumi.us" style="margin-bottom: 10px;outline: 0px;justify-content: flex-start;display: flex;flex-flow: row;">
                        <section style="padding: 23px;outline: 0px;display: inline-block;width: 677px;vertical-align: top;align-self: flex-start;flex: 0 0 auto;height: auto;border-style: dashed;border-width: 1px;border-color: rgb(95, 145, 183);background-color: rgba(157, 228, 245, 0.14);">
                        <p style="outline: 0px;">
                            <span style="outline: 0px;text-indent: 2em;text-align: unset;">
                              请广大商户谨慎接受网络订单或电话订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，切莫轻易提供自己的银行账号或第三方支付账号收款、转账。
                            </span>
                        </p>
                        <p style="outline: 0px;">
                            <span style="outline: 0px;text-indent: 2em;text-align: unset;">
                              如发现异常，请及时报警！
                            </span>
                        </p>
                        </section>
                      </section>
                  </section>
                  </section>
                </section>
            </section>
            </section>
          </section>
      </section>
      </section>
    </section>
</section>
</section>
<section data-role="paragraph" style="margin-bottom: 0px;outline: 0px;font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei UI&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, Arial, sans-serif;letter-spacing: 0.544px;text-wrap: wrap;color: rgb(34, 34, 34);background-color: rgb(255, 255, 255);text-align: center;font-size: 14px;">
<section data-role="paragraph" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.544px;">
    <section data-role="paragraph" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.544px;">
      <section data-tools="135编辑器" data-id="89428" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.544px;font-size: 16px;font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei UI&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, Arial, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);">
      </section>
    </section>
    <section data-role="paragraph" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.544px;">
      <section data-tools="135编辑器" data-id="89428" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.544px;font-size: 16px;font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei UI&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, Arial, sans-serif;color: rgb(0, 0, 0);">
      </section>
    </section>
</section>
</section>
<section data-role="paragraph" style="margin-bottom: 0px;outline: 0px;font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;PingFang SC&quot;, &quot;Hiragino Sans GB&quot;, &quot;Microsoft YaHei UI&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, Arial, sans-serif;letter-spacing: 0.544px;text-wrap: wrap;color: rgb(34, 34, 34);background-color: rgb(255, 255, 255);text-align: center;font-size: 14px;">
</section>
<p style="display: none;">
<mp-style-type data-value="10000">
</mp-style-type>
</p>
<p>
来源：熊猫反诈
</p>

塞纳河畔 发表于 2024-3-11 10:17:04

这种管人家金店老板啥子事，人家咋晓得他那钱是啥子来路。真会甩锅

Lee. 发表于 2024-3-11 12:15:37

为什么不先冻结转账账户，管人家收款账户什么事呢！真的是奇葩！

有话就说 发表于 2024-3-11 21:11:03

难不成老板卖东西还要查一下买家钱从哪里来的吗？

咬到匠的翻转匠 发表于 2024-3-11 10:14:07

好

知足长乐 发表于 2024-3-11 10:03:29

、

旺仔QQ糖 发表于 2024-3-11 10:01:43

各种套路

胖胖啊胖 发表于 2024-3-11 09:44:56

那么他被冻结了还能解冻吗

如今才是唯一 发表于 2024-3-11 09:43:43

意思是只收微信或现金，其他一概不收

MH与世无争 发表于 2024-3-11 12:30:54

对

越痛丶越爱° 发表于 2024-3-11 13:47:57

只收现金

查看完整版本: @所有商户，请警惕！这类大单千万别接！